Buvęs FNTT vadovo pavaduotojas apie „BaltCap“ skandalą

Delfi
Author
Delfi
Published
February 2, 2024
Mindaugas Petrauskas

Buvęs FNTT vadovo pavaduotojas, AMLYZE finansinių nusikaltimų prevencijos vadovas Mindaugas Petrauskas sako, kad buvęs „BaltCap“ partneris Šarūnas Stepukonis milijoninių sumų iš fondo negalėjo pasisavinti vienas.

„Mano manymu, du klausimai. Ar tai buvo padaryta organizuotai ne vieno asmens, arba jeigu tai buvo padaryta vieno asmens, tai buvo įtraukti kiti žmonės – pavaldūs kažkokie, finansininkai. Čia tik tai klausimas, ar jie to nesuprato ir dėl lojalumo tą darė, arba jie užmerkė akis ir tuos 5 metus, pavadinkime, leido egzistuoti žmogui“, – teigė jis.

Read more here.

About the author

Delfi
Author
Delfi
Delfi is the largest news portal in Lithuania, providing daily news on everything from politics to crime.

Related

Empower your compliance

Let us know how we can help

    Fill in the form bellow to contact us



    Why request a demo?

    It doesn’t matter whether you are interested in a complete end-to-end AML/CFT solution or just a single module from our range. We can help.

    Experience up to a 62% reduction in false positives

    Benefit from a library of over 100 risk rules

    Complete investigations in 3x less time than manually

    Save up to 3 hours per STRs/SARs filing

    Access a library of over 200 pre-defined scenarios