Pasigirdus teiginiams, kad dėl „BaltCap“ skandalo reiktų peržiūrėti valstybės saugiklius, tarp kurių – ir Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas, Mindaugas Petrauskas, startuolio „Amlyze“ finansinių nusikaltimų prevencijos vadovas, sako tikintis, kad ne tai yra pagrindinės bėdos.
„Pirminis etapas suveikė – „Paysera“ užfiksavo įtartiną pavedimą, pateikė jį FNTT, o tada inicijuotas ikiteisminis tyrimas“, – aiškina jis. Plačiau apie tai ir kitas „fintech“ reguliavimo tendencijas – šiame VŽ interviu.
Read more here.
