M. Petrauskas: „BaltCap“ drama parodė, kad Pinigų plovimo prevencijos įstatymas veikia

VŽ
Author
Verslo žinios
Published
February 13, 2024
Mindaugas Petrauskas

Pasigirdus teiginiams, kad dėl „BaltCap“ skandalo reiktų peržiūrėti valstybės saugiklius, tarp kurių – ir Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas, Mindaugas Petrauskas, startuolio „Amlyze“ finansinių nusikaltimų prevencijos vadovas, sako tikintis, kad ne tai yra pagrindinės bėdos.

„Pirminis etapas suveikė – „Paysera“ užfiksavo įtartiną pavedimą, pateikė jį FNTT, o tada inicijuotas ikiteisminis tyrimas“, – aiškina jis. Plačiau apie tai ir kitas „fintech“ reguliavimo tendencijas – šiame VŽ interviu.

Read more here.

 

About the author

VŽ
Author
Verslo žinios
Verslo žinios is a leading Lithuanian business newspaper, published in Vilnius since 1995 and online since 2001. It is part of the Swedish media group "Bonnier News Business".

Related

Empower your compliance

Let us know how we can help

    Fill in the form bellow to contact us



    Why request a demo?

    It doesn’t matter whether you are interested in a complete end-to-end AML/CFT solution or just a single module from our range. We can help.

    Experience up to a 62% reduction in false positives

    Benefit from a library of over 100 risk rules

    Complete investigations in 3x less time than manually

    Save up to 3 hours per STRs/SARs filing

    Access a library of over 200 pre-defined scenarios