Daugelis gyventojų, paklaustų, kas yra atsakingas už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją, pirmiausia pirštu baksteltų į finansų sektorių. Ir tai yra logiškas požiūris – finansų sektoriui ir jį prižiūrinčioms institucijoms, tokioms, kaip Lietuvos bankas ar Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT), iš tiesų tenka didžiausia atsakomybė pinigų plovimo, teroristų finansavimo prevencijos ir sankcijų taikymo srityse.
Nes pats savaime finansų sektorius yra tarpininkas, svarbiausias „filtras“ tarp lėšų gavėjų ir siuntėjų. Tačiau realybėje pinigų plovimo prevencijos sistema Lietuvoje yra žymiai sudėtingesnė.
Read more here.