Tūkstančiams verslų ir gyventojų tenkanti prievolė, apie kurią daugelis nė nesusimąsto

Delfi
Author
Delfi
Published
June 15, 2023

Daugelis gyventojų, paklaustų, kas yra atsakingas už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją, pirmiausia pirštu baksteltų į finansų sektorių. Ir tai yra logiškas požiūris – finansų sektoriui ir jį prižiūrinčioms institucijoms, tokioms, kaip Lietuvos bankas ar Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT), iš tiesų tenka didžiausia atsakomybė pinigų plovimo, teroristų finansavimo prevencijos ir sankcijų taikymo srityse.

Nes pats savaime finansų sektorius yra tarpininkas, svarbiausias „filtras“ tarp lėšų gavėjų ir siuntėjų. Tačiau realybėje pinigų plovimo prevencijos sistema Lietuvoje yra žymiai sudėtingesnė.

Read more here.

About the author

Delfi
Author
Delfi
Delfi is the largest news portal in Lithuania, providing daily news on everything from politics to crime.

Related

Empower your compliance

Let us know how we can help

    Fill in the form bellow to contact us



    Why request a demo?

    It doesn’t matter whether you are interested in a complete end-to-end AML/CFT solution or just a single module from our range. We can help.

    Experience up to a 62% reduction in false positives

    Benefit from a library of over 100 risk rules

    Complete investigations in 3x less time than manually

    Save up to 3 hours per STRs/SARs filing

    Access a library of over 200 pre-defined scenarios